美国商品期货交易委员会（CFTC）已撤销了一名巴西国民及其总部位于迈阿密的期货交易基金的监管批准，以骗取投资者750万美元。
证券监管机构表示，法比奥·布雷塔斯·德·弗雷塔斯（Fabio Bretas De Freitas）及其公司Phy Capital Investments LLC将根据CFTC的法定资格被取消注册为商品池经营者和商品交易顾问的资格。
在对Fabio的活动进行了彻底的调查之后，才做出了看门狗的决定，该调查发现了许多违反法规的行为。在法比奥因一项串谋实施电汇欺诈和商品欺诈罪而认罪后，该许可证也被撤销，最高可判处25年徒刑。
CFTC表示，Phy Capital和Bretas通过迈阿密地区的多家公司向投资者募集了约750万美元。他吹捧自己从期货市场交易策略中获利的丰富能力，从而欺骗了至少十七名受害者，而实际上，他为投资者进行的交易最少。
尽管资金据说是用于投资各种商品，但布雷塔斯挪用了这笔钱来支付自己的个人开支，并另外向国外转移了超过550万美元的现金。
普里还发现，布雷塔斯因涉嫌串谋从事与同一活动有关的商品欺诈和电汇欺诈而被CFTC取消注册资格，这是由美国纽约南区地方法院于2月28日裁定的。
此外，检察官说，布雷塔斯制造了一系列虚假的财务报表，甚至试图通过使用欺诈性的电子邮件帐户冒充受害者投资人，从而欺骗联邦监管机构。当美国监管机构开始对他的公司进行审计时，他试图通过他用来与商品期货交易委员会和国家期货协会进行沟通的虚假电子邮件帐户欺骗他们。
法院文件显示，根据他的认罪协议，这位54岁的老人同意向美国政府没收近540万美元，并被法院下令支付超过1,720万美元的金钱救济。他的信念涉及他管理的两家投资公司。 Phynance Capital Management LLC和Absolute Experience LLC。
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