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OKExInsights:库币被盗资金主要在Uniswap和KyberNetwork上洗钱

DeFi市场快照

DeFi市场国庆期间继续保持积极势头,总锁仓量从94亿美元上升至111亿美元。根据美元锁仓量,Uniswap本周保持了市场领导者的地位,占有20%的市场份额;流动资金池也最大,在所有DEX中占交易量的54%。

在去中心化借贷领域,Compound取代了Aave,成为最大的贷方,其市场份额增长到48%。

OKExInsights:库币被盗资金主要在Uniswap和KyberNetwork上洗钱

DEX的每周平均交易量外,本周DeFi的主要指标继续保持正增长。

资料来源:DeFiPulseDeBank

DeFi交易量创9月历史新高

9月对于DEX来说是爆炸性的月份,交易量高达225.7亿美元。与6月份的交易量相比,该数字增长了近14倍。

流动性挖矿的热潮导致用户对Uniswap,CurveBalancer需求激增。这些平台在9月份的市场主导地位接近90%,而四个月前仅为40%。

OKExInsights:库币被盗资金主要在Uniswap和KyberNetwork上洗钱

5月到9月,Uniswap在去中心化交易所中的市场优势不断增强。

资料来源:DuneAnalytics,OKExInsights

被盗的库币资金很难在CEX洗钱

中心化数字资产交易所库币遭到黑客攻击后,去中心化交易所固有缺乏监管成为焦点,据估计该交易所损失了2.79亿美元的加密货币。黑客窃取了多种不同的加密货币,其中有150种是ERC-20代币,例如SNX和基于以太坊的USDT

利用CEX洗钱非常困难,因为许多CEX都具有冻结提款和列入黑名单的地址。

此外,与真正去中心化的BTC等加密货币相比,许多ERC-20代币都不具有抗审查性。这意味着发行人可以随时冻结代币。在库币黑客攻击中,作为一项预防措施,Tether冻结了2000万美元。其他多个项目也暂停或恢复了智能合约帮助库币取回了一些被盗资产。

黑客转向DEX洗钱

由于很难通过CEX进行洗钱,因此,库币黑客一直试图通过DEX对被盗资产进行洗钱,然后他们通过出售所盗代币获得以太坊。根据WhaleAlert的报道,黑客已经通过一系列四笔交易将至少价值120万美元的SNX代币转移到了Uniswap

OKExInsights:库币被盗资金主要在Uniswap和KyberNetwork上洗钱

黑客将被盗的SNX令牌转移到Uniswap。来源:WhaleAlert

黑客将窃取的资金换成以太坊,原因有二:ETH具有抗审查性,并且可以轻松转换为法定货币。作为一种不受审查的加密货币,ETH没有被冻结的风险,可以通过众多加密货币交易所中的数千个交易对进行交易。

DEX是反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的红旗

DEX容易受到FATF确定的洗钱活动的影响。FATF最近发表了一份关于洗钱和恐怖主义筹资的红旗指标的报告。报告指出,从与被盗资金相关的地址收钱是洗钱的警告信号。

尽管在DEX上进行的交易在链上是公开可见的,但由于缺乏身份验证,黑客发现DEX对于洗钱很有吸引力。截至930日,黑客从库币的窃取的代币中,有1,700万美元已在DEXDEX聚合器上出售。被盗资金大部分是通过Uniswap(940万美元)和KyberNetwork(410万美元)洗钱的

正如FATF所指出的,快速连续地(例如在24小时内)进行多次高价值交易是洗钱的另一个危险信号。Etherscan中的数据显示,黑客在928日通过Uniswap了偷来的资金。然后,他们转移了将近2,000ETH

OKExInsights:库币被盗资金主要在Uniswap和KyberNetwork上洗钱

黑客于928日在Uniswap上洗劫了被盗资金,并转移了大量的ETH

资料来源:WhaleAlert,Etherscan,OKExInsights

尽管2018年出现了针对EtherDelta具有里程碑意义的裁决,即该去中心化平台作为未注册的国家证券交易所运作,但在DEX方面,监管明显缺乏。通过UniswapKyberNetwork进行的大规模洗钱活动无疑将吸引全球监管机构的目光,后续他们将采取何种措施仍有待观察。

2020-10-09

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